置頂
隱藏
2018年3月，被告人童某、吳某委托成都某網絡科技有限公司設計“GBC”平臺軟件電腦客戶端和手機APP，后伙同被告人周某、劉某等人預謀后，制作虛假宣傳資料，周某、童某、吳某等人謊稱由“GBC”平臺系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，以不同投資額對應不同收益率為誘餌，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，并在某大酒店召開“GBC”全國推廣會，公開虛假宣傳“GBC”公司總部在英國，是某市政府招商引資項目，欺騙會員購買“GBC”幣，以后來者投資支付先前者提現，其實并無實際經營。2018年7月23日，周某、童某要求成都某網絡科技有限公司將軟件下線并刪除數據。周某、童某、吳某、劉某等人通過收集大量他人銀行卡，以POS機套現、銀行卡提現等方式轉移和非法占有“GBC”會員資金。至案發(fā)，“GBC”平臺已發(fā)展會員47層。涉及會員賬號59548個,進出資金34.08億元，其中虧損會員賬號40480個，虧損6.29億元。
鄭州市中級人民法院經審理認為，被告人周某、童某、吳某、劉某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪。四名被告人在共同犯罪中均起主要作用，吳某、劉某作用相對較小，周某、童某主動投案，如實供述，系自首。根據犯罪事實、性質、情節(jié)和對社會的危害程度，依法判處四名被告人十五年至十三年不等有期徒刑。一審宣判后，四名被告人提起上訴。河南省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
近年來，不法分子以新興領域私募基金、區(qū)塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等為噱頭，同時采取傳銷方式非法吸收資金。本案中，周某等人以非法占有為目的，以“GBC”平臺為依托，公開向不特定人進行虛假宣傳，以不同投資額對應不同收益率為誘餌，按照傳銷組織的架構發(fā)展人員，周某等人的行為屬于通過傳銷手段向社會公眾非法集資，同時構成集資詐騙罪和組織、領導傳銷活動罪。按照司法解釋的規(guī)定，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰，故對周某、童某、吳某、劉某應以集資詐騙罪定罪處罰。
（來源：河南省高級人民法院）
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